Fallece Ramón Fonseca, cofundador del bufete protagonista de los ‘Panama Papers’
El abogado falleció mientras esperaba el veredicto de su juicio por blanqueo de capitales vinculado al escándalo de 2016, destapado por una filtración masiva de...
Categoría: Money Laundering
La sentencia a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y otros casos de estafas
Así es como la sentencia de 25 años al exmagnate de las criptomonedas se compara con los procesos de Michael Milken, Bernie Madoff y otros...
Ricardo Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, promete seguir en campaña
El empresario conservador que gobernó el país la década pasada, ha dicho que planea contender en las elecciones de mayo a pesar de la condena...
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, es detenido
El hijo de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, fue detenido y acusado de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, anunció la...